बिटकॉइन पोंजी घोटाले में ED का एक्शन, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की 98 करोड़ की संपत्त‍ि जब्‍त की

ईडी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेस मैन राज कुंद्रा की बिटकॉइन पोजी केस में मुश्किलें बढ़ गई है. ईडी ने बिटकॉइन केस में बड़ा एक्शन लिया है. इस एक्शन के तहत ईडी ने राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है. जब्त संपत्ति में राज कुंद्रा के इक्विटी शेयर, पूणे वाला बंगला और जुहू वाला फ्लैट भी शामिल है. जो कि शिल्पा शेट्टी के नाम पर है.ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई की है.

क्या है बिटकॉइन पोंजी घोटाला ?

एम/एस वेरिएबल टेक प्रा. लिमिटेड, अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिंपी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कुछ एजेंट के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी. जिसमें कहा गया था कि 2017 में इन लोगों ने करीब 6600 करोड़ के बिटकॉइन झूठे वादों के आधार पर निवेशकों से हासिल किए थे. इस दौरान इन लोगों ने निवशकों को 10 फीसदी रिर्टन का वादा किया था. इसमें  निवेशकों के साथ भारी धोखाधड़ी की गई थी. 

राज कुंद्रा पर क्या है आरोप ?

ईडी ने जांच में बताया कि राज कुंद्रा को इस घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे. ये बिटकॉइन यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग में निवेश के लिए मिले थे. लेकिन ऐसा कोई निवेश कभी हो नहीं पाया और ये बिटकॉइन आज भी कुंद्रा के पास हैं. जिनकी कीमत इस समय 150 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. 

2018 में हुई थी राज कुंद्रा से पूछताछ

साल 2018 में भी ईडी ने राज कुंद्रा से 2000 करोड़ के बिटकॉइन घोटाले केस में पूछताछ की थी. ईडी के एक अधिकारी ने तब बताया था कि ठाणे क्राइम ब्रांच में दर्ज केस के मामले में राज कुंद्रा से पूछताछ की गई. तब अध‍िकारी ने कहा था कि यह स्पष्ट नहीं है कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की घोटाले में कोई भूमिका है या फिर वह पीड़‍ित हैं. लेकिन अब जिस तरह से संपत्त‍ि जब्‍त की गई है, राज कुंद्रा की मुश्‍क‍िलें बढ़ सकती हैं.